公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-033



证券代码：832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券



贵州三力制药股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月15日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、凌梦遥、张红玉、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事会成员王毅、蔡雨杉、何元吉列席了会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议共计五个议案以投票方式，审议通过了如下议案：



一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2017 年半年度报告》。



《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公



司内部管理制度的各项规定；《2017 年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌



公告编号：2017-033



公司半年度报告内容与格式模板》的规定，公司2017年半年度报告所包含的信



息符合公司实际的情况，真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状



况。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



二、审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，拟定了公司2017年半年度利润分配的方案：经2017年半年度报告(未经审计)披露，公司截止2017年6月30日实现净利润24,897,024.5元，期末未分配利润为30,687,739.64元，盈余公积12,749,838.44元。



鉴于公司目前处于迅速发展扩张期，2017 年半年度暂不进行利润分配，也



不进行资本公积转增股本。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



三、审议通过了《关于<贵州三力制药股份有限公司2017年上半年度募集资



金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



1、议案内容：



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，董事会安排公司有关部门对2017年上半年募集资金存放和实际使用情况进行专项自查，并编制了《贵州三力制药股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



四、审议通过了《关于执行<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资



产、处置组和终止经营>和<企业会计准则第16号——政府补助>的议案》



1、议案内容：



根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资



公告编号：2017-033



产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）以及《关于印发修订<企业



会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，公司拟对原



会计政策进行相应变更。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



五、审议通过了《关于提议召开贵州三力制药股份有限公司2017年第四次



临时股东大会的议案》



1、议案内容：



贵州三力制药股份有限公司董事会拟定于2017年9月14日下午14:00时召


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