公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-037



证券代码：832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券



贵州三力制药股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月14日14时00分



结束时间：2017年9月14日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-037



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；



2、审议《关于<贵州三力制药股份有限公司2017年上半年度募



集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；



公告编号：2017-037



4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年9月13日9时00分至11时00分。



(三)登记地点: 贵州三力制药股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：张千帆



联系电话：13984335006 0851-38113421



联系传真：0851-38113572



联系地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园



邮政编码：561000



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案：临时议案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



贵州三力制药股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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