公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-020



证券代码：832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券



贵州三力制药股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、凌梦遥、张红玉、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事会成员王毅、蔡雨杉、何元吉列席了会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议共计二个议案以投票方式，审议通过了如下议案：



一、审议通过了《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，拟定了公司2016年年度利润分配的方案：



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA50292 号），截止 2016年 12月 31 日，公司期末未分配利润为50,652,175.12元，公司拟以现有总股本128,175,600股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利3.5元人民币（含税），共计派发现金红利 公告编号：2017-020



44,861,460.00元，剩余未分配利润 5,790,715.12，同时以现有总股本



128,175,600股为基数，向全体股东每10股转增18.6股（其中以公司股东溢价



增资所形成的资本公积金每10股转增14.506296股，不需要纳税；以其他资本



公积每10股转增4.093704股，需要纳税）。



本次分配股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）文件执行。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



二、审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



贵州三力制药股份有限公司董事会拟定于2017年5月8日下午14:00时召



开公司2017年第二次临时度股东大会，审议议案如下：



（1）、《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



三、备查文件



经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告



贵州三力制药股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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