公告日期：2018-04-02

证券代码：832701 证券简称：银采天 主办券商：光大证券



武汉银采天纸业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉银采天纸业股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月17日9:00



结束时间：2018年4月17日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



议案内容：详见公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》。



（二）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



议案内容：详见公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》。



（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的



议案》



议案内容：详见公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；



5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月16日 9:00-12:00,13:00-17:30



(三)登记地点:



武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号公司会议室



邮政编码：430040



联系人：王晓慧



联系电话：027-83233783



传真：027-83232966



(二)会议费用：会议费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事及记录人签字的《武汉银采天纸业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



武汉银采天纸业股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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