公告日期：2017-04-26

证券代码：832701 证券简称：银采天 主办券商：光大证券



武汉银采天纸业股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉银采天纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议召开的通知已于2017年4月15日向各位董事发出，会议于2017年4月25日在武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号公司会议室召开，会议由公司董事长杨永峰先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉银采天纸业股份有限公司章程》、《武汉银采天纸业股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。



二、 会议表决情况



与会董事议审，会议通过了如下议案：



1、 审议通过《2016年度总经理工作报告》。



议案内容：公司总经理对 2016 年度工作情况进行了回



顾与总结，并对2017年的工作进行了展望。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、 审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交



公司股东大会审议。



议案内容：公司董事会对2016年度工作进行了回顾



与讨论，形成2016年度董事会工作报告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、 审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交公司



股东大会审议。



公司董事会对《公司 2016 年年度报告》发表如下书面



审核意见：经审核，董事会认为董事会编制和审核武汉银采天纸业股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、 审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交公



司股东大会审议。



议案内容：公司根据实际情况，总结了公司2016年



度财务状况，并作出2016年度财务决算报告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



5、 审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交公



司股东大会审议。



议案内容：公司根据2016年度财务决算报告及公司



实际情况和后续发展，制定了2017年度财务预算。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、 审议通过《2016年度利润分配议案》，并提交公



司股东大会审议。



为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2016年度公



司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



7、 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特



殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《2016年度财务审计报告》，并提交公司股



东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过《关于<2016年度控股股东、实际控制人及



其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》，并提交公司股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



10、审议通过补充追认《2016年度偶发性关联交易》的



议案。



议案内容：2016年9月30日，本公司与杨永峰于武汉



签订协议，交易标的为因公司经营活动对流动资金的需求,公司控股股东、实际控制人杨永峰以担保的形式向兴业银行武汉东西湖支行提供贷款担保，贷款金额为人民币



3,000,000 元，此次贷款主要用于公司日常经营所需的流动



资金，贷款利息为6.575%；公司控股股东、实际控制人以房



产抵押形式提供了贷款担保，贷款金额为人民币 2,000,000



元，此次贷款主要用于公司日常经营所需的流动资金，贷款利息为6.14%。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



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