公告日期：2017-04-26

证券代码：832701 证券简称：银采天 主办券商：光大证券



武汉银采天纸业股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉银采天纸业股份限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日上午9：30分



结束时间：2017年5月16日上午12：00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日股权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.广东德纳（武汉）律师事务所律师



(七)会议地点：武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号公司会议室



二、会议审议事项



（1）审议《2016年度董事会工作报告》；



（2）审议《2016年年度报告及摘要》；



（3）审议《2016年度财务决算报告》；



（4）审议《2017年度财务预算报告》；



（5）审议《2016年度利润分配议案》；



（6）审议《2016年度财务审计报告》；



（7）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审议机构的议案》；



（8）审议《关于<2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联



方占用资金情况专项报告>的议案》；



（9）审议《2016年度监事会工作报告》



（10）审议补充追认《2016 年度偶发性性关联交易公告》的议



案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月16日上午8：00分



(三)登记地点:



武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号会议室 邮政



编码：430040联系人：王晓慧联系电话：18271955311传真：



021-83232966



(二)会议费用：会议费用为0元。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



1、《武汉银采天纸业股份有限公司第一届第九次董事会会议决议》2、《武汉银采天纸业股份有限公司第一届第六次监事会会议决议》3、《武汉银采天纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要》



4、《武汉银采天纸业股份有限公2016年度财务审计报告》



5、《2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专



项报告》



武汉银采天纸业股份有限公司



董事会



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