公告日期：2023-12-07

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司



回购股份方案公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。



一、 审议及表决情况



2023 年 11 月 27 日，武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。表决结

果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次回购方案尚需提交股东大会审议。



二、 回购用途及目的



本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公 司激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性，在综合考虑公司 经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。



三、 回购方式



本次回购方式为做市方式回购。



如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。



四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本

次回购价格不超过2.65元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。



1、董事会决议前60个交易日交易情况



公司股票目前为做市交易方式，本次董事会审议通过回购股份方案决议日前60个交易日(不含停牌日)成交量为2,169,902股，成交额为2,910,112.77元，成交均价为1.34元/股。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.34元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。



2、公司前次股票发行价格



自公司在全国股转系统挂牌以来，除2015年挂牌同时进行发行股票外，另进行过 2次股票发行。具体如下：



2016年11月2日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司发行股票 865.8081万股，发行价格1.00元/股，募集资金总额为865.8081万元。本次股票发行 价格是以股权激励和加深校企合作为目标，发行对象为在册股东、董事、监事、高级 管理人和核心员工，故定价低于公允价值，并已按照《企业会计准则第11号--股份支 付》进行财务处理，因此本次发行价格不具有参考性。



2021年11月2日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，公司定向增发人 民币普通股2400万股，发行价2.50元，募集资金总额6000.00万元。对本次回购价格 具有一定参考意义。



3、公司每股净资产



根据公司2022年年度报告，截至2022年12月31日，经审计的归属于挂牌公司股东 的每股净资产为2.63元/股。根据公司2023年半年度报告（未经审计），截至2023年6 月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.43元/股。本次股份回购价格上限未 低于前述每股净资产。



4、行业估值情况



根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于制造业中的铁路、船舶、航空 航天和其他运输设备制造业行业。该行业挂牌公司共有43家，截至目前近一年二级市

场有交易记录(剔除无市盈率、每股收益为负、每股净资产为负)的合计18家，18家企 业平均市盈率为44.81倍，中位数为17.01倍，市盈率在0.41至254.96的区间范围内。 经测算，公司2022年的每股收益为0.04元，本次回购价格上限为2.65元/股，本次回 购价格上限对应的市盈率为66.25倍，处于行业波动区间范围内，具有合理性，价格 公允。



综上所述，本次回购价格以前期二级市场交易价格、前次股票发行价格、归属于 公司股东的每股净资产及行业估值情况为参考，具体回购价格由公司股东大会授权董 事会在回购实施期间，综合公司股票二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定， 定价原则合理，不存在损害公司利益的情况。



自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格……
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