公告日期：2016-05-31

公告编号：2016-023
证券代码：832687证券简称：京东农业主办券商：南京证券
江苏京东农业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
江苏京东农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于
2016年5月30日上午9：00在江苏京东农业股份有限公司会议室以现场表决方式召
开。会议的通知已于2016年5月19日送达公司各位董事。本次会议应参加表决董事5
人，实际出席会议并表决的董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长周泽清先生主持。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定，合法、有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：
审议通过了《关于设立全资子公司“常州心连心护理院有限公司”的议案》
根据公司的业务发展规划需要，公司计划在2017年全面拓展老年人康复、护理
这一项工作，以带动公司的长期可持续发展。公司拟设立全资子公司“常州心连心
护理院有限公司”，子公司的设立将有利于公司业务规划的实施，能对公司的持续
发展起到良好的作用。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需
提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《江苏京东农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
江苏京东农业股份有限公司
董事会
2016年5月31日
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