公告日期：2024-05-16

证券代码：832685 证券简称：华洋科技 主办券商：东北证
券

山西华洋吉禄科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,295,400 股，占公司有表决权股份总数的 63.5132%。

其中现场出席和授权出席本次股东共计 5 人，持有表决权的股份总数21,290,100 股，占公司所有表决权股份数的 63.4974%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》1.议案内容：

2023 年公司董事会积极发挥决策职能，落实管理层责任，为公司全面实现经营目标提供了决策支持和保障。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。
（二）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况，提请监事会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不存在关联交易，无需回避。
（三）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。
（四）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司编制完成《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,295,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。
（五）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2023 年年度报告及
摘要》。议案内容详见公……
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