公告日期：2024-04-25

证券代码：832685 证券简称：华洋科技 主办券商：东北证券
山西华洋吉禄科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832685 华洋科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

山西华洋吉禄科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

2023 年公司董事会积极发挥决策职能，落实管理层责任，为公司全面实现
经营目标提供了决策支持和保障。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编
制了《山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。
（二）审议《山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况，提请监事会审议。
（三）审议《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司章程的规定，参照 2023 年度情况，公司编制完成《2024 年度财务
预算报告》。
（五）审议《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2023 年年度报告及摘要》。
（六）审议《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据相关法律法规及公……
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