公告日期：2023-12-15

证券代码：832685 证券简称：华洋科技 主办券商：东北证券



山西华洋吉禄科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：全体董事共同推举的董事李贵生

6.召开情况合法合规性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相 关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,382,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.7718%。



其中现场出席和授权出席本次股东共计 6 人，持有表决权的股份总数21,380,100股，占公司所有表决权股份数的 63.7658%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0060%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事史聚峰因出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张永昌因出差缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司三名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消变更主办券商的议案》

1.议案内容：



公司分别于 2022 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，于 2022 年

8 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与东北证券

股份有限公司解除持续督导协议的议案》《关于公司与东北证券股份有限公司 解除持续督导协议的说明报告的议案》《关于公司与承接主办券商中信建投证 券股份有限责任公司签订持续督导协议的议案》与《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》等相关议案。 审议通过后，公司除与中信建投证券股份有限责任公司签订附生效条件的持 续督导协议外，并未办理相关变更主办券商的手续，前述持续督导协议未生 效。现公司根据日常经营需要，决定取消变更主办券商，公司的主办券商仍 为东北证券股份有限公司。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 21,382,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司根据经营需要，对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于

2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn ） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-027）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 21,382,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

计机构。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 21,382,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容



（一）审议《关于山西华洋吉禄科技股份……
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