公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-027

证券代码：832685 证券简称：华洋科技 主办券商：东北证券
山西华洋吉禄科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十四条 董事、非职工代表监 第八十四条 董事、非职工代表监
事候选人名单以提案的方式提请股东 事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。由职工代表出任的监事直接 大会表决。由职工代表出任的监事直接由公司职工民主选举产生，无需通过董 由公司职工民主选举产生，无需通过董
事会以及股东大会的审议。 事会以及股东大会的审议。

董事会以及单独或者合计持有公司 董事会以及单独或者合计持有公司
发行在外有表决权股份总数的 3%以上 发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提名董事候选人。监事会以 的股东有权提名董事候选人。监事会以及单独或者合计持有公司发行在外有 及单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东有权 表决权股份总数的 3%以上的股东有权
提名非职工代表监事候选人。 提名非职工代表监事候选人。

提名董事、非职工代表监事候选人 提名新任董事、非职工代表监事候

公告编号：2023-027

的提案以及简历应当在召开股东大会 选人的提案以及简历应当在召开股东的会议通知中列明候选人的详细资料， 大会的会议通知中列明候选人的详细保证股东在投票时对候选人有足够的 资料，保证股东在投票时对候选人有足
了解。 够的了解。

在股东大会召开前，董事、非职工 股东大会就选举两名及以上董事、
代表监事候选人应当出具书面承诺，同 非职工代表监事进行表决时，根据本章意接受提名，承诺提名人披露的候选人 程的规定或者股东大会的决议，可以实的资料真实、完整，并保证当选后履行 行累积投票制。
法定职责。由职工代表出任的监事的承 前款所称累积投票制是指股东大会诺函同时提交董事会，由董事会予以公 选举董事或者非职工代表监事时，每一
告。 股拥有与应选董事或者非职工代表监
股东大会就选举两名及以上董事、 事人数相同的表决权，股东拥有的表决非职工代表监事进行表决时，根据本章 权可以集中使用。
程的规定或者股东大会的决议，实行累 在累积投票制下，选举董事、非职
积投票制。 工代表监事时，按以下程序进行：

前款所称累积投票制是指股东大会 （一） 出席会议的每一个股东均
选举董事或者非职工代表监事时，每一 享有与本次股东大会拟选举董事或非股拥有与应选董事或者非职工代表监 职工代表监事席位数相等的表决权，每事人数相同的表决权，股东拥有的表决 一个股东享有的表决权总数计算公式
权可以集中使用。 为：股东享有的表决权总数＝股东持股
在累积投票制下，选举董事、非职 总数×拟选举董事或非职工代表监事工代表监事时，按以下程序进行： 人数。

（一） 出席会议的每一个股东均 （二） 股东在投票时具有完全的
享有与本次股东大会拟选举董事或非 自主权，既可以将全部表决权集中投于职工代表监事席位数相等的表决权，每 一个候选人，也可以分散投于数个候选一个股东享有的表决权总数计算公式 人，既可以将其全部表决权用于投票表为：股东享有的表决权总数＝股东持股 决，也可以将其部分表决权用于投票表总数×拟选举董事或非职工代表监事 决。

人数。 （三） 董事或非职工代表担任的

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