公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-020

证券代码：832685 证券简称：华洋科技 主办券商：东北证券
山西华洋吉禄科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨延明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年 度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：


公告编号：2023-020

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容 与格式
准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》等规则的规定，未发现公司 2023 年
半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真 实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果 和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年上半年募集资
金存放与实际使用情况进行专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023- 018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》


公告编号：2023-020

山西华洋吉禄科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。