公告日期：2017-11-27

证券代码：832683 证券简称：湖北祥锦 主办券商：申万宏源



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年11月24日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开。根据公司《董事会议事规则》第六条的规定，于2017年11月9日通知了全体董事。应出席本次会议的董事为5名，实际出席的董事为5名。会议由公司董事长郑卫锦主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会进行审议；



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑卫锦、罗月慧、陈吉祥、李付军、章蓉为公司第二届董事会候选人（董事候选人简历见附件）



同意票数为5票，反对票数0票，票弃权数0票。



回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形。



（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并提请股东大会进行审议；



具体内容参见附件《股东大会议事规则》修订案；



同意票数为5票，反对票数0票，票弃权数0票。



回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形。



（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提请股东大会进行审议；



具体内容参见附件《董事会议事规则》修订案；



同意票数为5票，反对票数0票，票弃权数0票。



回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形。



该项议案尚需股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并提请股东大会进行审议；



具体内容参见附件《关联交易管理制度》修订案；



同意票数为5票，反对票数0票，票弃权数0票。



回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形。



该项议案尚需股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于修订<投资担保借贷制度>的议案》并提请股东大会进行审议；



具体内容参见附件《投资担保借贷制度》修订案；



同意票数为5票，反对票数0票，票弃权数0票。



回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形。



（六）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的



议案》



同意票数为5票，反对票数0票，票弃权数0票。



回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形。



三、 备查文件



与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司



董事会



2017年11月27日



附件



郑卫锦先生简历



郑卫锦先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年3月至2001年5月，在湖北汽车制动阀厂历任车间工艺员、技术部设计员、副主任工程师、新产品项目组组长、技术部科长、副部长、部长、总工程师助理、副总工程师职务。2001年5月至2014年11月，在有限公司任执行董事、总经理。2014年9月至今任祥锦投资执行董事。



2014年11月25日起任湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。2017年11月25日，连任股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。



罗月慧女士简历



罗月慧女士，1968年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。