公告日期：2018-02-01

一、会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第一次会议于2018年2月1日在公司四楼会议室召开。本次会

议于公司2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后

经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。公司应

到董事7名，实到董事7名。经全体董事推举，会议由肖锋先生主持，

公司监事会代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章

程》的有关规定。

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