公告日期：2018-02-01

一、会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届临事会

第一次会议于2018年2月1日在公司四楼会议室召开。会议于2018年2

月1日在公司2018年第一次临时股东火会选举产生第二届监事会非职工

代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时问要求，现场发出会议通知。

公司应到监事3人，实到监事3人。会议山王剑英女士主持。会议的召开

符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

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