公告日期：2017-12-04

公告编号： 2017-055

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证券代码： 832681 证券简称：宇邦新材 主办券商： 东兴证券

苏州宇邦新型材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十七次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司四楼会议室召开。会议

的通知于 2017 年 11 月 20 日以邮件形式发出。公司应到董事 7 名，

实到董事 7 名。会议由董事长肖锋主持，公司监事会主席、 高管列席

了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《 章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过关于《公司 2017 年 1-9 月份财务报告》的议案

表决结果：赞成【 7】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。

2、 审议通过关于《公司内部控制自我评价报告》 的议案

表决结果：赞成【 7】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、

准确和完整承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-055

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特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2017 年 12 月 4 日


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