公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-040



证券代码：832681 证券简称：宇邦新材 主办券商：东兴证券



苏州宇邦新型材料股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月7日在公司四楼会议室召开。会议的通知于2017年8月2日以邮件形式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长肖锋主持，公司监事会主席、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：



1、审议通过关于公司《对外投资设立参股公司》的议案



表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。



公告编号：2017-040



特此公告。



苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会



2017年8月8日




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