公告日期：2017-03-13

公告编号：2017-015



证券代码：832681 证券简称：宇邦新材 主办券商：东兴证券



苏州宇邦新型材料股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第八次会议于2017年3月10日在苏州宇邦新型材料股份有限公司四楼会议室召开。会议的通知于2017年2月28日以邮件形式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席王剑英主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议表决情况



1、审议通过关于《公司2016年度报告全文及摘要》的议案；



表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



2、审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案；



表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



3、审议通过关于《2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》的



议案；



公告编号：2017-015



表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议



4、审议通过关于《公司内部控制的自我评价报告》的议案；



表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



5、审议通过关于《2016年度财务报告及附注》的议案；



表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



6、审议通过关于《2016年度关联交易确认及2017年度关联交易预计》



的议案；



表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



7、审议通过了关于《2016年度利润分配》的议案；



表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



8、审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案。



表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。



公告编号：2017-015



特此公告!



苏州宇邦新型材料股份有限公司



监事会



2017年3月10日




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