公告日期：2017-03-13

证券代码：832681 证券简称：宇邦新材 主办券商：东兴证券



苏州宇邦新型材料股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十四次会议于2016年3月10日在苏州宇邦新型材料股份有限 公司四楼会议室召开。会议的通知于2016年2月28日以邮件形式发 出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由肖锋董事长主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、 会议表决情况



1、审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案；



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



2、审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案；



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



3、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案；



根据《公司章程》的规定，公司续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。经董事会审计委员会研究，2016年度公司财务审计机构亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，拟续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为2017



年度公司财务审计机构，聘期一年。



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



4、审议通过关于《2016年度财务报告及附注》的议案；



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



5、审议通过关于《2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》的



议案；



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



6、审议通过关于《公司2016年度报告全文及摘要》的议案；



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



7、审议通过关于《2016年度关联交易确认及2017年度日常关联交易



预计》的议案；



详见宇邦新材公告（编号2017-009）



关联董事肖锋、林敏回避表决。



表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



8、审议通过关于《授权董事长肖锋代表公司签署累计额度10,000.00



万元以内的新增信用贷款协议》的议案；



详见宇邦新材公告（编号2017-010）



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



9、审议通过关于《2016年购买理财产品情况及2017年预计购买情况》



议案；



详见宇邦新材公告（编号2017-011）



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



10、审议通过关于《利用自有闲置外汇资金购买理财产品》的议案；



详见宇邦新材公告（编号2017-012）



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



11、审议通过关于《董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



本议案尚须提请公司股东大会审议。



12、审议通过关于《公司内部控制的自我评价报告》的议案；



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



13、审议通过关于《2016年度利润分配》的议案；



根据公司经营发展的实际需要，公司2016年度拟不进行现金分



红，也不实施未分配利润、资本公积转增资本。



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票……
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