公告日期：2017-03-10

证券代码：832681 证券简称：宇邦新材 主办券商：东兴证券



苏州宇邦新型材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《提请召开公司2016年年度股东大会》的议案，决定于2017年3月31日召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月31日09时



结束时间：2017年3月31日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月29日，本次股东大会



的股权登记日为2017年3月29日，本次股东大会的股权登记日为



2017年3月29日，股权登记日下午收市时中国结算登记在册的公司



全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.上海市锦天城律师事务所委派的律师



(七)会议地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路22号---苏州宇邦新型



材料股份有限公司---四楼会议室



二、会议审议事项



1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；



2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；



3、关于《续聘会计师事务所》的议案；



4、关于《2016年度财务报告及附注》的议案；



5、关于《2016年度财务决算与 2017年度财务预算报告》的议



案；



6、关于《公司2016年度报告全文及摘要》的议案；



7、关于《2016年度关联交易确认及 2017年度关联交易预计》



的议案；



详见宇邦新材公告（编号2017-009）



8、关于《授权董事长肖锋代表公司签署累计额度10,000.00万



元以内的新增信用贷款协议》的议案；



详见宇邦新材公告（编号2017-010）



9、关于《2016年购买理财产品情况及 2017年预计购买情况》



议案；



详见宇邦新材公告（编号2017-011）



10、关于《利用自有闲置外汇资金购买理财产品》的议案；



详见宇邦新材公告（编号2017-012）



11、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；



12、关于《2016年度利润分配》的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席人身份证。



(二)登记时间: 2017年3月30日08时-2017年3月30日17时



(三)登记地点:



苏州市吴中区越溪街道友翔路 22 号---苏州宇邦新型材料股份



有限公司---董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：江苏省苏州市吴中区越溪街道友翔路22号；



邮编：215104；



联系人：林敏；



电话：0512-67680177；



传真：0512-67680177。



(二)会议费用：会议费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



提议召开2016年年度股东大会的《第一届董事会第十四次会议决



议》。



苏州宇邦新型材料股份有限公司



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