公告日期：2016-06-15

公告编号：2016-016
证券代码：832672 证券简称：浏阳河 主办券商：财富证券
浏阳河农业产业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年6月15日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：罗可大先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第十一次会议审议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
公告编号：2016-016
有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的98.25%。
二、 议案审议情况
（一）审议通过了《关于<追认关联交易>的议案》
1.议案内容
本议案已于2016年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）披露，公告编号：2016-013。
2.议案表决结果：
同意股数3,431,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
罗可大通过其实际控制的开源置业集团有限公司和长沙强农投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司77.06%的股权,且一直担任公司董事长、总经理等管理决策职位,系公司实际控制人。关联股东开源置业集团有限公司、长沙强农投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
浏阳河农业产业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
浏阳河农业产业集团股份有限公司
董事会
2016年6月15日

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