公告日期：2024-05-24

证券代码：832672 证券简称：浏阳河 主办券商：财信证券
浏阳河集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗可大先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第四届董事会第四次会议决议通过,履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,479,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长罗可大代表董事会汇报了 2023 年度董事会的工作情况，对 2023
年的经营情况进行了总结和分析,并对 2024 年董事会的工作计划进行了汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席李树华先生代表监事会汇报了 2023 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：


具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浏阳河集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度浏阳河集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。