公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-029

证券代码：832672 证券简称：浏阳河 主办券商：财信证券
浏阳河集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 8 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832672 浏阳河 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度权益分派预案》

本公司拟以现有总股本 5848 万股为基数（截止 2023 年 6 月 30 日），进行
2023 年半年度的利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
本次权益分派共计派发现金红利人民币 292.4 万元。详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。
（二）审议《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会根据 2023 年上半年度募集资金使用情况编制了《2023 年上半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

公告编号：2023-029

2023-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

各位股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日下午 2 点 30 分至 5 点 30 分

（三）登记地点：湖南省长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源
商务文化中心（湘商世纪鑫城）。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0731-84650888 联系人：杨娜
（二）会议费用：出席会议股东的住宿、交通费用自理。
（三）登记地点：湖南省长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）四楼。
五、备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》


公告编号：2023-029

浏阳河集团股份有限公司董事……
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