公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-027



证券代码：832672 证券简称：浏阳河 主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：罗可大先生



6.会议列席人员：公司全体监事



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：



内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《浏阳河集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公



公告编号：2023-027



告编号：2023-031）.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：



本公司拟以现有总股本 5848 万股为基数（截止 2023 年 6 月 30 日），进

行 2023年半年度的利润分配，向全体股东每10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共计派发现金红利人民币 292.4 万元。详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

1.议案内容：



公司董事会根据 2023 年上半年度募集资金使用情况编制了《2023 年上半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司 2023 年上半年度不存在募集资金存放、使用违规情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2023-027



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会》

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，公司计划于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年度第

二次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



1、《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。



2、《浏阳河集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。



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