公告日期：2020-05-15

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券
陕西华电树脂股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王天庆先生、Morris Young 先生、杨哲敏
女士因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡晓郁女士、夏许鹏先生因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2020-001、2020-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会对 2019 年度的工作进行总结，并作出董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、 财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法 合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。现将公司《2019 年监事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）否决《关于公司 2019 年年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 9,171,062.30 元。公司目
前总股本为 15,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00……
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