公告日期：2020-04-23

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护陕西华电树脂股份有限 第一条 为维护陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券 称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券 法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号 会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号
——章程必备条款》和其他有关规定， ——章程必备条款》、《全国中小企业股
制订本章程。 份转让系统业务挂牌公司治理规则》
（以下简称“《治理规则》”）、《全国中
小企业股份转让系统业务挂牌公司信
息披露规则》（以下简称“《信息披露规
则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理 、董事会秘书和 公司的总经理、副总经理 、董事会秘
财务总监。 书和财务总监。

第二十一条公司在下列情况下，可以依 第二十一条 公司在下列情况下，可以照法律、行政法规、部门规章和本章程 依照法律、行政法规、部门规章和本章
的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司 (二)与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者
(四)股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 (四)股东因对股东大会作出的公司
其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
除上述情形外，公司不得进行买卖本公 其股份的。

司股份的活动。 除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。

第二十三条 公司因本章程第二十一条 第二十三条 公司因本章程第二十一条
第(一)项至第(三)项的原因收购本公司 第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依 股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购本公司股份后， 照第二十一条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日 属于第(一)项情形的，应当自收购之日
起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四) 起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
销。 销。

公司依照第二十一条第(三)项规定 公司依照第二十一条第(三)项规定
收购的本公司股份，将不超过本公司已 收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 发行股份总额的 10%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购 应当从公司的税后利润中支出；所收购
的股份应当 1 年内转让给职工。 的股份应当在……
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