公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-002

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券



陕西华电树脂股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：胡晓郁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案



1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核。本议案



公告编号：2019-002

内容详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请公司监事会审议2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-002

（四）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请公司监事会审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西华电树脂股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。



陕西华电树脂股份有限公司

监事会

2019年4月24日


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