公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-001

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月15日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段6号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：童海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大议召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计陕西华电树脂股份有限公司2019年度日常性关联交易》议

案

1.议案内容：



北京吉亚半导体材料有限公司（以下简称“北京吉亚”）为陕西华电树脂股份有限



公告编号：2019-001

公司（以下简称“公司”）的法人股东，持有陕西华电树脂股份有限公司20%的股份，同时北京吉亚也是公司生产的大孔螯合树脂的采购商，是公司日常性关联交易的关联方。根据公司生产经营的安排，公司预计与关联方北京吉亚半导体材料有限公司2019年度日常性关联交易额为850万元。



陕西华电树脂股份有限公司为山西兆丰镓业有限责任公司（以下简称“山西兆丰”）的法人股东，持有山西兆丰镓业有限责任公司20%的股份，同时山西兆丰也是公司生产的大孔螯合树脂的采购商，是公司日常性关联交易的关联方。根据公司生产经营的安排，公司预计与关联方山西兆丰镓业有限责任公司2019年度日常性关联交易额为1020万元。



具体内容详见华电股份于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《陕西华电树脂股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（2018-013）。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东北京吉亚半导体材料有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《陕西华电树脂股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2019年1月16日


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