公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-014
证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券
陕西华电树脂股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月15日

开始时间：2019年1月15日9时00分结束时间：2019年1月15日17时00分 。

预计会期1天
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-014
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计陕西华电树脂股份有限公司2019年度日常性关联交易》的议案
根据公司生产经营的安排，公司预计与关联方北京吉亚半导体材料有限公司2019年度日常性关联交易额为850万元，与关联方山西兆丰镓业有限责任公司2019年度日常性关联交易额为1020万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年1月14日上午9：00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段6号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴斯华联系地址：西安经济技术开发区泾渭新
城渭阳路北段6号电话：029-86964910传真：029-86964912邮
箱:wsh@newresin.com


公告编号：2018-014
（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。
五、备查文件目录
《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西华电树脂股份有限公司
董事会
2018年12月27日

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