公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-011

证券代码：832664 证券简称：ST 未名信 主办券商：兴业证券
福建未名信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：福建省福州市海西高新技术产业园创业园一期 14 号楼五层 508 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈翔

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定，无需经有关部门批准。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司总经理林立群编制《2023

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年度总经理工作报告》，就 2023 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2023 年度财务决算报告》，就 2023 年度公司财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年整体财务状况进行

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预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度不分配利润预案>的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第
190004 号审计报告，公司 2023 年发生净亏损 504,419.35 元，且于 2023 年 12
月 31 日，未名信息公司净资产为-1,7……
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