公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-015
证券代码:832664 证券简称:ST 未名信 主办券商:兴业证券
福建未名信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 14#
楼五层 508 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长陈翔
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有 关 法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定,无需经有关部门 批准。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
公告编号:2023-015
1.议案内容:
详见公司 2023 年8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<追认对外借款及预计对外借款>的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司 2023 年拟向外部借入款项 100,000.00 元,截
至 2023 年 6 月 30 日,已产生借款 78,000.00 元。提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
福建未名信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日
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