公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-044
证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合
南京盛航海运股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会，召开会议的决定由公司董事会于2018年8月23日召开的第二届董事会第六次会议上决议作出，会议由公司董事会负责召集。本次临时股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月12日上午9:00—12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市栖霞区十月公社科技创业园S11号楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正<2016年年度报告>及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016年年度报告更正公告》、《2016年年度报告（更正后）》、《2016年年度报告摘要更正公告》及《2016年年度报告摘要（更正后）》。
（二）审议《关于更正<2017年年度报告>及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年年度报告更正公告》、《2017年年度报告（更正后）》、《2017年年度报告摘要更正公告》及《2017年年度报告摘要（更正后）》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件一）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。（二）登记时间：2018年9月11日上午9:00至11:30；下午14:00至17:00
（三）登记地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园S11号楼公司会议室
四、其他


公告编号：2018-044
（一）会议联系方式：025-85668080
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《南京盛航海运股份有限公司第二届董事会第六次会议》

南京盛航海运股份有限公司
董事会

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