公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-038
证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合
南京盛航海运股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园S11号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面和通讯的方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴树民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统等相关规则要求编制完成《2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月24日

公告编号：2018-038
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度报告》。
经审核，监事会认为南京盛航海运股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，就2018年募集资金的存放与实际使用情况进行说明，具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正<2016年年度报告>及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016年年度报告更正公告》、《2016年年度报告（更正后）》、《2016年年度报告摘要更正公告》及《2016年年度报告摘要（更正后）》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
本议案无需回避表决。


公告编号：2018-038
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正<2017年年度报告>及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年年度报告更正公告》、《2017年年度报告（更正后）》、《2017年年度报告摘要更正公告》及《2017年年度报告摘要（更正后）》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京盛航海运股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京盛航海运股份有限公司
监事会

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