公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-032

证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合

南京盛航海运股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园S11号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李桃元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，决定于2018年8月6日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次临时股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数62,480,000股，占公司有表决权股份总数的83.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案



公告编号：2018-032

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，同时，公司未来拟筹划首次公开发行股票并上市等事宜，经董事会审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数62,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起6个月，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；



（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。2.议案表决结果：



同意股数62,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-032

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东

权益保护措施》的议案

1.议案内容：



为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人李桃元先生就本次公司股票申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在异议的股东作出了承诺。

具体内容详见《南京盛航海运股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：



同意股数62,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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