公告日期：2018-04-24

证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议为年度股东大会,召开会议的决定由公司董事会于2018



年4月23日召开的第二届董事会第三次会议上决议作出,会议由公司



董事会负责召集。本次年度股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日9:00



结束时间： 2018年5月15日12:00



无其他需要特别说明的事项。



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的国浩律师(南京)事务所的律师。



（七）会议地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园S11号楼公司会



议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2017年年度报告及摘要》；



4、审议《公司2017年度财务决算报告》；



5、审议《公司2018年度财务预算报告》；



6、审议《公司2017年利润分配方案》；



7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；



8、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；



9、审议《关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的议



案》；



10、审议《关于2016年度前期会计差错更正的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件一）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。



（二）登记时间: 2018年5月14日上午9:00至11:30;下午14:00



至17:00。



（三）登记地点



南京市栖霞区十月公社科技创业园S11号楼公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：南京市栖霞区十月公社科技创业园S11号楼



联系人：陈书筛



附件一：



南京盛航海运股份有限公司



2017年年年度股东大会授权委托书



本人作为南京盛航海运股份有限公司的股东，兹全权委托 代表我公司



出席南京盛航海运股份有限公司2017年年度股东大会，并对会议议案行使如下



表决权，如本人对本次会议审议事项没有作出指示或指示不明确的，受托人有权按自己的意愿表决。



委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：



序 ……
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