公告日期：2018-03-22

公告编号： 2018-003

证券代码： 832659 证券简称： 盛航海运 主办券商： 华泰联合

南京盛航海运股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 16 日， 书面和通讯的

方式。

2、 会议召开时间： 2018 年 3 月 21 日

3、 会议召开地点： 南京市栖霞区十月公社科技创业园 S11 号楼

公司会议室。

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董事长李桃元

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 8 人，缺席本次董事会会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-003

的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为危义忠，缺席原因为个人事务。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于新建一艘油化两用船舶》的议案

1、 议案内容

为进一步提高运力规模，以满足日益增长的业务需求，公司拟投

资不超过人民币 7,300 万元在国内新建一艘油化两用船舶（ 5,000 载

重吨）。 本项目已获交通运输部批准。 公司通过招投标方式择优选定

扬州广进船业有限公司执行本次船舶建造事宜。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。公司新建船

舶计划已取得交通运输部运力审批许可，该项目能够进一步提升公司

运力规模，满足公司国内危险化学品运输业务运力需求，提高公司市

场竞争力。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定。本次投资新建船舶符合公司和全体股东的利益，不

存在损害中小股东利益的情形。同意公司投资不超过人民币 7,300 万

元在国内新建一艘油化两用船舶（ 5,000 载重吨）。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本次董事会审议通过的议案无需提交股东大会进行审议。

……


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