公告日期：2017-12-20

证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，书面和通讯



的方式。



2、会议召开时间：2017年12月18日



3、会议召开地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园S11号楼



公司会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事



6、会议主持人：董事李桃元



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟选举李桃元先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟继聘李桃元先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；李桃元先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的担任公司总经理的任职条件。同意续聘李桃元先生为公司总经理。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监及董事会秘书的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同时由于公司董事史有林先生因个人原因不再任公司副总经理职务，经公司总经理提名，拟聘任宋江涛先生、续聘丁红枝先生为公司副总经理，续聘陈书筛先生为公司财务总监，续聘朱建林先生为公司安全总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



经公司董事长李桃元先生提名，拟续聘陈书筛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；宋江涛先生、丁红枝先生、陈书筛先生、朱建林先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的担任公司相关职位的任职条件。同意聘任宋江涛先生为公司副总经理，同意续聘丁红枝先生为公司副总经理，同意续聘陈书筛先生为公司财务总监兼董事会秘书，同意续聘朱建林先生为附：新任副总经理宋江涛个人简历



宋江涛先生：现任公司副总经理，男，1966年 4月出生，



中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政工师。1985年12



月至1995年7月任南京炼油厂精制车间党支部副书记；1995年



8月至1997年6月任红山实业总公司有机化工厂党支部书记；



1997年7月至2001年12月任南京炼油厂码头车间党支部书记；



2002年1月至2004年12月任金陵华雄液化石油气有限公司副



总经理；2005年3月至2007年11月任南京炼油厂有限责任公



司南炼华雄液化石油气公司副总经理；2007年……
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