公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-115



证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，书面和通讯



的方式。



2、会议召开时间：2017年12月18日



3、会议召开地点：南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园 S11号楼公司会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事吴树民



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况

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