公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-113

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证券代码： 832659 证券简称： 盛航海运 主办券商： 华泰联合

南京盛航海运股份有限公司

2017 年第十一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 4 日

2、 会议召开地点： 南京市栖霞区十月公社科技创业园内公司会

议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长李桃元

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序

符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规

定,会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-113

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有表决权的股份 62,730,000 股，占公司股份总数的 83.64%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

公司已召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向交通

运输部申请新增危险化学品船舶运力的议案》，但截至目前，相关监

管审批部门或其指定评审机构原拟于 2017 年下半年召开的关于新增

危险化学品船舶运力的评审会尚未召开，且公司亦未收到相关后续具

体会议安排或审核进度情况。公司决定建造新危化品船舶的相关工作

暂时延期。为提高募集资金使用效率，公司拟将 2017 年第二次股票

发行募集资金中原计划用于支付新建危化品船舶前期建造费用的

2,100 万元的用途变更为偿还银行贷款，其余募集资金用于补充公司

流动资金。待新建船舶运力审批通过后，船舶建造费用公司将自筹。

2、 议案表决结果：

同意股数 62,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

议案表决内容不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《 南京盛航海运股份有限公 2017 年第十一次临时股东大会决议》




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