公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-110



证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



累积投票制实施细则



（2017年11月24日公司2017年第十次临时股东大会审议修订）



第一章 总则



第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护



南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）中小股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，特制定本实施细则。



第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监事)



时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事)总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。



第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的



议案。股东大会仅选举一名董事和/或监事时，不适用累积投票制。



第四条 本细则中所称董事包括独立董事和非独立董事，所称“监事”特指



由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。



第五条 公司股东大会通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实



施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为该届余任期限，不跨届任职。股东大会出现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事或监事的人数重新计算股东累积表决票数。



公告编号：2017-110



第二章 董事或监事候选人的提名



第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。



第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓



名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。



第八条 董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提



名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。



第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真



审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。



第三章 董事或监事选举的投票与当选



第十条 选举具体步骤如下：



（一）累积投票制的票数计算法



1、为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：



选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。



2、公司选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。



3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议 公告编号：2017-110



时，应立即进行核对。

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