公告日期：2017-11-28

证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



关于董事会换届选举并增加董事会成员人数的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会换届选举的基本情况



（一）换届选举的审议程序



根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第一届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名李桃元先生（连任）、危义忠先生（连任）、史有林先生（连任）、徐波先生（连任）、厉永兴先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。



2017年11月24日，公司召开2017年第十次临时股东大会，出



席该次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决



权的股份 62,730,000股，占公司股份总数的 83.64%。会议以



62,730,000股同意、0股反对、0股弃权的表决结果通过了《关于公



司董事会换届选举的议案》。



（二）换届选举的原因及影响



因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届。本次换届选举公司原五名董事均连任，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会对公司生产、经营产生任何不利影响。



二、增加董事会成员人数的基本情况



（一）增加董事会成员人数的审议程序



根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第一届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于增加公司董事会成员人数的议案》，拟增加3名独立董事及1名股东代表董事，增加后董事会成员人数从现时的5名增加至9名。



2017年11月24日，公司召开2017年第十次临时股东大会，出



席该次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决



权的股份 62,730,000股，占公司股份总数的 83.64%。会议以



62,730,000股同意、0股反对、0股弃权的表决结果通过了《关于增



加公司董事会成员人数的议案》。



（二）增加董事会成员人数对公司的影响



董事会成员人数从现时的5名增加至9名，符合《公司法》等相



关法律、法规和规范性文件的要求，可以提升公司规范治理水平，进一步完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。



三、新任董事的基本情况



（一）提名新任董事候选人的审议程序



2017年10月26日，第一届董事会第二十八次会议审议通过了



《关于提名刘宇航为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名周友梅为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名刘蓉为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名丁宏宝为公司第二届董事会董事候选人的议案》，提名刘宇航、周友梅、刘蓉为公司第二届董事会独立董事候选人，提名丁宏宝先生为公司第二届董事会董事候选人，并将上述议案提交至公司2017年第十次临时股东大会予以审议。



后因刘宇航先生个人岗位调整，不再符合公司独立董事的任职要求，2017年11月14日公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消提名刘宇航为公司独立董事候选人及董事会专业委员会委员相关议案的议案》，决定取消刘宇航的独立董事候选人资格。



2017年11月14日, 公司董事会收到公司控股股东、实际控制



人、董事长李桃元先生（持有公司股份数量为35,056,000股，占公



司总股本的46.74%）提交的《关于增加2017年第十次临时股东大会



临时提案的函》，向公司2017年第十次临时股东大会提议增加《关于



提名王学锋为公司独立董事候选人的议案》的临时提案，提名王学锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。



公司董事会对上述临时提案审查后认为股东李桃元有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案时间、提案程序等均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交公司2017年第十次临时股东大会审议。



2017年11月24日，公司召开2017年第十次临时股东大会，出



席该次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决



权的股份 62,730,000股，占公司股份总数的 83.64%。会议以



62,730,000股同意、0股反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。