公告日期：2017-11-17

公告编号： 2017-100

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证券代码： 832659 证券简称： 盛航海运 主办券商： 华泰联合

南京盛航海运股份有限公司

2017 年第十一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第十一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》及股东大

会议事规则的有关规定,会议合法有效。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 4 日 9:00

结束时间： 2017 年 12 月 4 日 12:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 29 日。 股权登记日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-100

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下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 南京市栖霞区十月公社科技创业园内公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《 关于变更募集资金用途的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（ 1）自然人股东持本

人身份证、股东账户卡和持股凭证； （ 2） 由代理人代表个人股东出

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署

的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（ 3）

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法

定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股

东账户卡和持股凭证；（ 4）由非法定代表人代表法人股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书

面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和

持股凭证；（ 5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，

但公司不接受电话登记。




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