公告日期：2017-11-16

公告编号： 2017-097

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证券代码： 832659 证券简称： 盛航海运 主办券商： 华泰联合

南京盛航海运股份有限公司

关于取消公司 2017 年第十次临时股东大会部分议案

及新增临时提案的公告

一、 取消议案的基本情况

2017 年 10 月 26 日， 南京盛航海运股份有限公司（下文简称“公

司”） 第一届董事会第二十八次会议审议通过了《 关于提名刘宇航为

公司独立董事候选人的议案》、《关于公司设立董事会战略委员会并选

举委员会委员的议案》及《关于公司设立董事会提名委员会并选举委

员会委员的议案》，提名刘宇航先生为公司独立董事候选人及董事会

战略、提名委员会委员。

2017 年 11 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（ www.neeq.com.cn） 披露了《 南京盛航海运股份有限公司

关于公司 2017 年第十次临时股东大会延期召开的通知公告》 （公告编

号： 2017-095），将原拟于 2017 年 11 月 15 日召开的公司 2017 年第

十次临时股东大会延期至 2017 年 11 月 24 日。

现刘宇航先生因个人岗位调整，不再符合公司独立董事的任职要

求。 2017 年 11 月 14 日公司第一届董事会第二十九次会议审议通过

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-097

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了 《关于取消提名刘宇航为公司独立董事候选人及董事会专业委员会

委员相关议案的议案》， 决定取消刘宇航的独立董事候选人及董事会

战略、提名委员会委员的提名及公司第一届董事会第二十八次会议审

议通过的《 关于提名刘宇航为公司独立董事候选人的议案》、《关于公

司设立董事会战略委员会并选举委员会委员的议案》 及《关于公司设

立董事会提名委员会并选举委员会委员的议案》，上述三项议案不再

提交股东大会予以审议。除上述取消的议案外，该次董事会会议的其

他议案均正常有效。

二、 新增临时议案的基本情况

2017 年 11 月 14 日, 公司董事会收到公司控股股东、实际控制

人、董事长李桃元先生（持有公司股份数量为 35,056,000 股，占公

司总股本的 46.74%）提交的《关于增加 2017 年第十次临时股东大会

临时提案的函》，向该次临时股东大会提议增加临时提案如下：

1、临时提案名称：《关于提名王学锋为公司独立董事候选人的议

案》

议案内容： 公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《 关于

提名刘宇航为公司独立董事候选人的议案》，提名刘宇航先生为公司

独立董事候选人，现刘宇航先生因个人岗位调整，不再符合公司独立

董事的任职要求，现提名王学锋先生为公司第二届董事会独立董事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满

之日止。现将该提案经董事会审查后提交南京盛航海运股份有限公司

2017 年第十次临时股东大会审议。

公告编号： 2017-097

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2、临时提案名称：《关于公司设立董事会战略委员会并选举委员

会委员的议案》

议案内容：公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于

公司设立董事会战略委员会并选举委员会委员的议案》，提名刘宇航

先生为公司董事会战略委员会委员，现刘宇航先生因个人岗位调整，

已不再符合公司独立董事任职要求，不再适任董事会战略委员会委

员。为健全法人治理结构，提高决策科学性及效率，根据《公司法》

等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟设立董事会战略委员会，

董事会提名李桃元、王学锋及周友梅为公司董事会战略委员会委员，

其中李桃元为主任委员。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第

二届董事会任期届满之日止。现将该提案经董事会审查后提交南京盛

航海运股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会审议。

3、临时提案名称：《关于公司设立董事会提名委员会并选举委员

会委员的议案》

议案内容：公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于

公司设立董事会提名委员会并选举委员会委员的议案》，提名刘宇航

先生为公司董事会提名委员会委员，现刘宇航先生因个人岗位调整，

已不再符合公司独立董事任职要求，不再适任董事会提名委员会委

员。为健全法人治理结构，提高决策科学性及效率，根据《公司法》

等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟设立董事会提名委员会，

董事会提名李桃元、王学锋及刘蓉为公司董事会提名委员会委员，其

中王学锋为主任委员。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二

公告编号： 2017-09……
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