公告日期：2017-11-16

公告编号：2017-096



证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



第一届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，书面和通讯



的方式。



2、会议召开时间：2017年11月14日



3、会议召开地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园S11号楼



公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长李桃元



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2017-096



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于取消提名刘宇航为公司独立董事候选人及董



事会专业委员会委员相关议案的议案》



1、议案内容



公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名刘宇航为公司独立董事候选人的议案》、《关于公司设立董事会战略委员会并选举委员会委员的议案》及《关于公司设立董事会提名委员会并选举委员会委员的议案》，提名刘宇航先生为公司独立董事候选人及董事会战略、提名委员会委员，现刘宇航先生因个人岗位调整，不再符合公司独立董事的任职要求，经董事会研究后决定取消其提名及上述三项议案，不再提交股东大会予以审议。除上述取消的议案外，该次董事会会议的其他议案均正常有效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《南京盛航海运股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》




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