公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-090



证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



第一届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月21日，书面和通讯



的方式。



2、会议召开时间：2017年10月26日



3、会议召开地点：南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街388号公司



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：职工监事、监事主席丁宏宝因个人原因未能参加本次会议，会议现场由过半数监事推选刘忠文先生主持本次会议。



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会会议



公告编号：2017-090



的监事共1人。



缺席监事的姓名为丁宏宝，因个人原因未能出席本次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程有关规定》，监事会决定提名刘忠文先生(连任)、毛江涛女士（连任）为公司第二届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举的职工监事一起，组成公司第二届监事会，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请公司2017年第十次临时股东大会予以审议。



三、 备查文件目录



《南京盛航海运股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》特此公告。




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