公告日期：2017-10-30

证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月21日，书面和通讯



的方式。



2、会议召开时间：2017年10月26日



3、会议召开地点：南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街388号南京



盛航海运股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长李桃元



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，原董事会成员由李桃元先生、危义忠先生、史有林先生、徐波先生、厉永兴先生组成，公司董事会现提名李桃元先生(连任)、危义忠先生(连任)、史有林先生(连任)、徐波先生(连任)、厉永兴先生(连任)为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请2017年第十次临时股东大会予以审议。



（二）审议通过《关于增加公司董事会成员人数的议案》



1、议案内容



为提升公司规范治理水平，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟增加3名独立董事及1名股东代表董事，增加后董事会成员人数从现时的5名增加至9名。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请2017年第十次临时股东大会予以审议。



（三）审议通过《关于提名刘宇航为公司独立董事候选人的议案》



1、议案内容



公司董事会拟提名刘宇航先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请2017年第十次临时股东大会予以审议。



（四）审议通过《关于提名周友梅为公司独立董事候选人的议案》



1、议案内容



公司董事会拟提名周友梅先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请2017年第十次临时股东大会予以审议。



（五）审议通过《关于提名刘蓉为公司独立董事候选人的议案》



1、议案内容



公司董事会拟提名刘蓉女士为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



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