公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-035

证券代码：832656 证券简称：优力克 主办券商：开源证券
武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陶鸿

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金用于现金管理》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认使用闲置募集资金用于

公告编号：2024-035

现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024年 9 月 20日召开2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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