公告日期：2023-12-18

五矿证券有限公司关于武汉优力克自动化系统工程股份有限公司收
购方式变更的核查意见

北海丰旭禾创业投资有限公司（以下简称“北海丰旭禾”或“收购人”）此前拟计划通过定向发行股份和特定事项协议转让方式，获得武汉优力克自动化系统工程股份有限公司（以下简称“优力克”）控制权。五矿证券有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为收购人财务顾问，对本次收购方式变更事宜进行核查并出具核查意见。

经北海丰旭禾与优力克及各转让方之间友好协商，在充分考虑时间效率的情况下，决定将特定事项协议转让方式变更为大宗交易方式，即北海丰旭禾通过定向发行股份和大宗交易方式，获得优力克控制权，本次交易完成后北海丰旭禾将持有优力克 67.21%的股权。

经核查，本财务顾问认为：收购方式由“定向发行股票和特定事项协议转让”变更为“定向发行股票和大宗交易”为交易双方友好协商的结果，与此前已披露的《收购报告书》等文件相比仅为股份交易方式变更，不涉及股份交易数量和转让价格变更，不会对本次收购结果造成影响，不会对公司经营造成不利影响。
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