公告日期：2023-11-20

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：优力克
股票代码：832656
收购人：北海丰旭禾创业投资有限公司
住所：北海市银海区湖北路 288 号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中
心 12#楼二层 B66

二零二三年十一月


收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在武汉优力克自动化系统工程股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在武汉优力克自动化系统工程股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：全国股转公司就本次交易项下的定向发行方案出具同意函等。本次交易能否取得该等自律审核，及取得该等审查的时间均存在一定的不确定性，提请广大投资者注意相关审批风险。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目 录


收购人声明 ......2
释 义 ......4
第一节 收购人基本情况 ......5

一、收购人的基本情况 ......5

二、收购人的控股股东及实际控制人的情况......6

三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况...... 7
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近 2 年所受行政处罚、刑事处罚及涉及

与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况......8

五、收购人主体资格 ......8

六、收购人与被收购人关联关系 ......10

七、收购人最近两年的财务信息 ......10
第二节 本次收购的基本情况 ......17

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......17

二、收购人本次收购前后权益变动情况......18

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容......19

四、本次收购的授权与批准情况 ......24
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生日前 6 个月内买卖公众

公司股票的情况 ......26
六、收购人及其关联方以及各自董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生日前 24

个月与公众公司（含子公司）之间的交易情况......26

七、收购人股份限售安排 ......30
八、公众公司控股股东、实际控制人是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其

负债提供的担保，或者存在损害公司利益的其他情形 ......31
第三节 本次收购的目的及后续计划 ......32

一、本次收购目的 ......32

二、本次收购后续计划 ......32
第四节 本次收购对公众公司的影响分析 ......34

一、本次收购对公众公司控制权的影响......34

二、本次收购对公众公司经营管理的影响......34

三、本次收购对公众公司独立性的影响......34

四、本次收购对公众公司同业竞争的影响......36

五、本次收购对公众公司关联交易的影响......37
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施 ......38

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺......38

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......41
第六节 其他重要事项 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。